Wersja: 4.0 · Data: 2026-05-20 Cel: 800-1500 słów · web-ready · SEO-friendly · conversion-driven URL docelowy: baltic-digital.org/aml-kyc-ai (✅ istniejący landing — TEN PLIK = patch do podrasowania) Status: TEKST DO DOPISANIA / UPDATE istniejącej strony — NIE samodzielny landing
⏰ Nabór program szkoleniowy II tura tylko 29.05.2026 · klient płaci 500 PLN · 9 500 PLN dotacji z instytucji finansującej [🟢 ZGŁOŚ SIĘ TERAZ → DM Olgi] [📥 POBIERZ ONE-PAGER PDF] [📞 ZADZWOŃ +48 669 996 109] [📅 SPRAWDŹ OFERTĘ]
Kompletny pakiet program szkoleniowy dla AML/KYC specialists w SSC/BPO Tri-City i sektorze finansowym — 32h kursu + 1h mentoring 1:1 · 5 modułów AML + AI compliance · certyfikat BDI Academy · 95% dofinansowania instytucja finansująca · klient płaci tylko 500 PLN.
Tri-City to hub SSC/BPO finansowych w PL — 60,000+ pracowników w sektorze. AML/KYC to dziś AI-augmented compliance: PEP screening AI, transaction monitoring real-time, sanctions list automation, SAR generation. Kurs przygotowuje do AI Act 2026 (financial AI = High-risk) + DORA + V dyrektywa AML.
[🟢 ZGŁOŚ SIĘ TERAZ → DM Olgi] | [📥 POBIERZ ONE-PAGER PDF]
⏰ Nabór program szkoleniowy II tura: 29.05.2026 (jeden dzień · 9:00-18:00) 💰 Klient płaci tylko 500 PLN (5%) · 9 500 PLN pokrywa instytucja finansująca 👥 Małe grupy 8-12 osób stacjonarnie w Gdańsku lub online 🗓️ Wybierz Weekend (4 soboty 9-17) lub Tygodniowy (4 tygodnie wieczorami)
100+ alertów dziennie, 80% false positive. AML analyst tonie w manualnym przeglądaniu. Burnout do 2 lat. AI redukuje false positive do 20%.
V dyrektywa AML + AI Act 2026 + DORA = 3 ramy regulacyjne. Każda wymaga osobnej dokumentacji. KNF audyty co rok. Sankcje do 20M PLN + utrata licencji.
Manualne KYC onboarding = 5-7 dni per klient. Wprowadzanie danych, sprawdzanie dokumentów, screening. AI workflow: 1-2 dni.
Wiemy, bo BDI też jest organizacją z portfolio 67 kursów dla podobnych grup — pracujemy z prawnikami, MŚP, NGO, korporacjami. To nie tylko teoria.
✅ PEP screening AI — WorldCheck / Refinitiv / LexisNexis World Compliance · automatic match scoring ✅ Transaction monitoring real-time — anomaly detection (rules + ML), suspicious pattern recognition, alert reduction ✅ Sanctions list automation — UN, EU, OFAC, KNF lists · daily sync · automatic match flagging ✅ SAR (Suspicious Activity Reports) AI — automatic draft generation + investigator review + GIIF submission ✅ KYC onboarding AI — document verification (passport, ID, utility bill), liveness check, ongoing due diligence ✅ Compliance AI Act 2026 — AML AI = High-risk class · conformity assessment · FRIA · audit trail ✅ 3-wymiarowy ROI dla MLRO — ekonomiczny (-70% czasu screening), środowiskowy (-30% ślad węglowy paperless), regulacyjny (0 sankcji KNF)
[🟢 ZGŁOŚ SIĘ TERAZ] [📅 SPRAWDŹ OFERTĘ] [📥 POBIERZ ONE-PAGER PDF]
Fundamenty AML/KYC: V dyrektywa AML (UE 2018/843), ustawa AML (Polska 2018), KNF rekomendacje. Halucynacje LLM w AML (case study: false positive AI 2023). ChatGPT/Claude/Gemini dla zadań compliance. AI Act 2026: AML AI = High-risk class (Annex III pkt 5). Green AI Research: ślad węglowy AML (data centers screening, paperless investigations). Praktyka: 5 promptów AI compliance + analiza 1 case’u false positive.
[FLAGSHIP MODUŁ] PEP screening: WorldCheck (Refinitiv), LexisNexis World Compliance, ComplyAdvantage · automatic match scoring, daily sync. Transaction monitoring: rules-based + ML anomaly detection (Actimize, SAS AML, ComplyAdvantage). Sanctions lists: UN/EU/OFAC/KNF automation. KYC onboarding AI: document OCR + liveness check (Onfido, Jumio). Praktyka: konfigurujesz PEP screening workflow + 1 transaction monitoring rule + 1 KYC onboarding flow.
Automatyzacja workflow AML: alert generation → triage → investigation → SAR (jeśli potrzebne) → GIIF submission. Make/Zapier dla AML: integration AML system + CRM + GIIF. Paperless Office: investigations w cloud (Confluence, JIRA), audit trail, retention 5 lat (ustawa AML), e-signatures dla SAR. Praktyka: budujesz workflow automation Make/Zapier + plan paperless 90 dni.
Detekcja anomalii AI: unsupervised learning (Isolation Forest, Autoencoder), supervised learning (XGBoost, Random Forest), ensemble approaches. Case management: Actimize Case Manager, SAS AML, ComplyAdvantage Case Manager. Conversational AI dla AML: ChatGPT/Claude jako asystent do SAR drafting, regulatory interpretation. Voice tech (Whisper): transkrypcja interviews z klientami + auto-extract red flags. Interaktywne dashboardy AML: alert heatmap, SAR pipeline, MLRO KPIs. Praktyka: 5 szablonów AI SAR + 1 dashboard AML + 1 voice-enabled interview.
Audyt AML workflow w organizacji. Audit trail dla KNF/GIIF: automatic logging, retention 5 lat, immutable records. GreenComp roadmapa 90 dni: paperless AML + energy-efficient AML systems + ślad węglowy -30%. Wybór 2 narzędzi tech interaktywnych. Praktyka: pitch dla MLRO/zarządu z 3-wymiarowym ROI (screening 70% szybciej + 0 sankcji + środowiskowy) + peer feedback + Quiz końcowy + onboarding mentoringu.
| Wariant | Cykl | Sesje | Godziny | Dla kogo |
|---|---|---|---|---|
| 🗓️ Weekendowy | 4 tygodnie | 4 soboty × 8h | 9:00-17:00 | Pracujący w tygodniu · seniorzy · właściciele z napiętym grafikiem |
| 🌃 Tygodniowy intensywny | 4 tygodnie | 4 tyg × (wt + czw) × 4h | 17:00-21:00 | Młodzi profesjonaliści · osoby z elastycznym dniem · chcący szybko ukończyć |
Oba warianty: ten sam program 32h + 1h mentoring 1:1 · cena 10 000 PLN brutto (95% dotacji program szkoleniowy · klient płaci 500 PLN) · hybryda dostępna stale (uczestnik wybiera per sesja).
🎯 1h mentoring 1:1 z trenerem BDI — workout konkretnego case po kursie (do 30 dni) 🌱 Green AI + Paperless Office wpleceni w każdy moduł — ślad węglowy -30% w 90 dni 🤖 Tech interaktywne wpleceni w każdy moduł — chatbot · conversational AI · voice · interaktywne dashboardy 📚 Biblioteka 20+ promptów AI dla branży — permanentny dostęp + updates kwartalne 🤝 BDI Academy Community — networking z absolwentami
| Persona | Profil | Próg program szkoleniowy | Wariant |
|---|---|---|---|
| Junior AML/KYC analyst (22-29) | 22-29 lat · 1-3 lata | b) 18-29 (+1-2 pkt) | Tygodniowy |
| Senior Compliance Officer / MLRO (45-60) | 45-60 lat · 15-30 lat | c) 50+ (+1-2 pkt) | Weekendowy (4 soboty 9-17) |
| Senior AML Specialist / Team Lead SSC (30-45) | 30-45 lat · 5-15 lat | komercyjny (BUR MŚP / KFS / własne) | Oba |
O BDI — Baltic Digital Institute · pomorski instytut kompetencji cyfrowych. Sami jesteśmy fundacją.
Akredytacje — BUR provider PARP 188020 · ocena 5/5 (weryfikowalne) · ISO 9001:2015 (Usługi szkoleniowe i doradcze) · RIS 2.22/00098/2025 · członek pomorskiego ekosystemu PSF.
Statystyki — 60+ osób już przeszkolonych w aktualnych projektach BDI · 67-kursowe portfolio · eksperci transformacji cyfrowej spółek skarbu państwa i międzynarodowych korporacji.
“Warsztaty miały inspirujący, biznesowy charakter, a jednocześnie panowała podczas nich swobodna i przyjazna atmosfera. Świetny kontakt z prowadzącymi — byli otwarci, pomocni i chętnie angażowali uczestników do dyskusji. Program skupiał się na konkretnych rozwiązaniach, które można wykorzystać w praktyce przy rozwijaniu projektów społecznych i biznesowych.” — Aleksandra K. · Fundacja KOBEL Warszawa
“Szkolenie było bardzo dobrze przygotowane pod względem merytorycznym i organizacyjnym. Dużym atutem było praktyczne podejście do tematów związanych ze strategią, marketingiem, Agile oraz pracą w ClickUp. Warsztaty zdecydowanie wartościowe dla osób rozwijających projekty i organizacje społeczne.” — AK · Fundacja KOBEL Warszawa
“Jestem po kursie Cyfrowy lider z AI. Jestem zachwycona, dużo nowej ciekawej informacji! Super nauczycieli! Dziękuję bardzo ❤️ Czekam na następny kurs 😊” — Anastasiia A. · uczestniczka Cyfrowy Lider z AI (★★★★★ GBP 2026-05-20)
“Ogromne podziękowania dla organizatorów i nauczycieli szkoły Baltic Digital Institute za interesujące, pouczające i bardzo przydatne zajęcia! Dużo się nauczyłam, zdobyłam nowe umiejętności w pracy z AI, otrzymałam wspaniałe wsparcie i uwagę!” — Nataliia · uczestniczka BDI (★★★★★ GBP 2026-05-20)
| Element | Wartość |
|---|---|
| Cena katalogowa brutto (pakiet 33h: 32h grupowo + 1h mentoring 1:1) | 10 000 PLN |
| Dofinansowanie program szkoleniowy (95%) | 9 500 PLN pokrywa instytucja finansująca |
| Wkład własny klienta (5%) | 500 PLN |
Inne ścieżki finansowania: KFS 2026 (80-100%) · PUP Bon dla osób do 30 r.ż. (100%) · BUR komercyjny dla MŚP · własna kieszeń (pełna cena 10 000 PLN).
[🟢 ZGŁOŚ SIĘ TERAZ → DM Olgi] [📞 ZADZWOŃ +48 669 996 109]
⏰ Nabór II tura program szkoleniowy: 29.05.2026 (jeden dzień) 📅 Realizacja kursu: sierpień-wrzesień 2026 · grupy 8-12 osób 🎯 Tylko 12 miejsc per kohorta · 2 warianty harmonogramu
[CTA Primary: Zgłoś się przez DM Olgi] · [Lub email: kontakt@baltic-digital.org]
Olga Szudzik · Project Coordinator FEPM · prowadzi Cię od pierwszego maila do odbioru certyfikatu.
Q: Czy kwalifikuję się do program szkoleniowy? A: Tak, jeśli jesteś osobą fizyczną zamieszkałą lub zatrudnioną na pomorskim (Trójmiasto + 5 powiatów: pucki, kartuski, wejherowski, gdański, nowodworski). program szkoleniowy finansuje uczestników indywidualnych.
Q: Ile dokładnie zapłacę? A: 500 PLN (5% wkład własny). 9 500 PLN pokrywa instytucja finansująca po pozytywnej weryfikacji wniosku.
Q: Czy mam dodatkowe punkty premiowe? A: Jeśli jesteś w wieku 18-29 lat, 50+ lat, kobietą, z niskimi kwalifikacjami, niepełnosprawnością, migrantem/migrantką lub osobą bezrobotną — masz dodatkowe punkty premiowe przy aplikacji o dotację program szkoleniowy.
Q: Mam wybór wariantu harmonogramu? A: Tak. Wariant Weekendowy (4 soboty × 8h, 9-17) lub Tygodniowy intensywny (4 tyg × wt+czw × 4h, 17-21). Ten sam program, ta sama cena, certyfikat identyczny.
Q: Kto prowadzi kurs? A: Trenerzy BDI z portfolio 67 kursów + doświadczeniem w transformacjach cyfrowych spółek skarbu państwa.
Q: Czy AI nie pomyli się i nie zarekomenduje SAR dla niewinnego klienta? A: AI rekomenduje, AML analyst decyduje. AI generuje score + draft SAR, analyst weryfikuje wszystkie alerty High-risk, MLRO podpisuje. Workflow: AI alert → analyst review → MLRO approval → GIIF. Audit trail rejestruje wszystkie decyzje. Human oversight (Art. 14 AI Act) jest obowiązkowy.
Q: Co z AI Act 2026 dla AML? A: AML AI = High-risk class (Annex III pkt 5: ‘AI used by financial institutions for determining access to financial services or for assessing creditworthiness’). Obowiązki: technical documentation (Art. 11), conformity assessment (Art. 43), FRIA (Art. 27), post-market monitoring. Module 4 daje pełną checklist + mapping z V dyrektywą AML.
Q: Jakie narzędzia AML AI warto wdrożyć? A: Kurs uczy 3 stack-ów: (a) Enterprise: Actimize + WorldCheck + Onfido (banki, duże fintech), (b) Mid-market: ComplyAdvantage all-in-one + Make/Zapier (fintech, SSC/BPO mid), (c) Startup / mała JDG: ComplyAdvantage Lite + ChatGPT/Claude (compliance freelance). Module 3 daje decision tree.
Q: Gdzie odbywają się zajęcia? A: Stacjonarnie w Gdańsku (Hołdu Pruskiego 6) lub online real-time (Teams/Zoom) lub w trybie hybrydowym — uczestnik wybiera per sesja (np. weekend stacjonarnie · kolejne online). Pełna elastyczność.
Q: Jaki certyfikat otrzymam? A: Certyfikat BDI Academy (po pozytywnej walidacji efektów uczenia końcowego). Walidacja BUR PARP — mikrocertyfikat BDI (provider 188020) · ISO 9001:2015.
Q: Co po kursie? A: 1h mentoring 1:1 (w cenie) + biblioteka 20+ promptów AI dla branży + dostęp do BDI Academy Community + webinary update 1×/kwartał.
Landing Copy v4.0 · 2026-05-20 · BDI Academy · PATCH dla baltic-digital.org/aml-kyc-ai · 4 CTA + aspekt jakości/merytoryki
Wypełnij poniżej · Olga zadzwoni w ciągu max 2 dni roboczych